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日银行向犯罪集团放贷200万美元 数十高管受罚

时间:2019-05-20 18:28  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

据受该银行委托调查此案的外部律师出具的一份报告显示,瑞穗银行在2010年的账目上发现了与黑帮团伙相关的贷款,但是没有通知管理部门。但律师表示,他们没有发现证明瑞穗的管理人员有意对调查者隐瞒这些贷款的证据。

律师小组的负责人中込秀树(Hideki Nakagomi)称,瑞穗的管理团队只是未能充分意识到与有组织犯罪团伙合作的严重性。

总部位于东京的瑞穗银行于当地时间28日晚间宣布,公司社长、首席执行官佐藤康博(Yasuhiro Sato)将继续任职,不过他和53名现任及前任高管将会遭受最多6个月的降薪。该机构的董事长冢本隆史(Takashi Tsukamoto)将离职,他在瑞穗主要扮演顾问的角色。

据悉,二手车贷款一直是黑帮团伙非法获取资金的一种途径。一个常用的方法是,黑帮成员与一名经销商合谋,从经销商那里购买一辆汽车——比如日本黑帮团伙喜欢的那种漂亮的黑色梅赛德斯-奔驰汽车(Mercedes-Benz)——价钱要比通常的要价高得多,然后为高出的部分申请二手车贷款。日本新闻报道称,这个计划让黑帮很容易获得融资;车可以被卖掉或者换上新的车牌,这样就可以用来申请更多贷款。

分析人士认为,这次丑闻很大一部分要归因于瑞穗内部的信息不明朗和结构混乱,这影响了其对贷款的处理。瑞穗金融集团创办于13年前,由几家公司在日本金融危机中最后几年合并而成,所以一直受到派系和内斗的困扰。